1 Ocak 2025 itibarıyla, bankalardan para çekme ve yatırma işlemlerinde belge ibrazı zorunluluğu getiriliyor.
Bu uygulama, tüm bankalara gönderilen yönergeyle duyuruldu.
81 İlde Geçerli Olacak
Türkiye genelindeki banka şubelerinde, nakit işlemi yapacak müşterilerden çekilen veya yatırılan paranın kaynağı ve kullanım amacı istenecek.
Bakanlık, bu düzenlemeyle kayıt dışı ekonomiye karşı etkin bir denetim sağlamayı hedefliyor.
İstenen Belgeler Neler Olacak?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni düzenleme kapsamında gerekli evrakların hazır bulundurulması gerektiğini vurguladı.
Bankalarda para işlemi yapanların, döviz bozdurma fişi, altın satış faturası, araç veya konut satış sözleşmesi gibi belgeleri sunmaları istenebilecek.
Bu belgeleri sunamayanlar daha detaylı bir incelemeye tabi tutulacak.
Kaynağı Belirsiz Paraya İzin Yok
1 Ocak 2025’ten itibaren, kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek.
Belgelerini eksiksiz hazırlayan müşteriler sorunsuz işlem yapabilecek; eksik veya yanlış bilgi verenler hakkında ise araştırma süreci başlatılacak.
