Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Banka hesabının kiralanması ya da kullandırılması karşılığında yüksek kazanç" vaadi ile yasa dışı yollarla edinilen paranın transferinin, kiralanan banka hesapları üzerinden yapıldığının tespit edildiğini vurguladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan alarm verici bir açıklama yapıldı. Bakanlık, IBAN kiralama ilanları ve sosyal mühendislik yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekerek, bu tür eylemlerin 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na göre suç olduğunu belirtti.
Dolandırıcılar genellikle gelir kaynağı kısıtlı olan grupları veya daha savunmasız bireyleri hedef alıyor. İşte, Bakanlığın yapmış olduğu bu önemli açıklamanın detayları...
Dolandırıcılar, özellikle ikinci el ürün alım satım siteleri, sosyal medya platformları ve yatırım tavsiyesi veren siteler gibi popüler kanalları kullanarak tüketicilere ulaşıyor.
Vatandaşlara Önemli Tavsiyeler
Dolandırıcılar, tüketici zaaflarını kullanarak, çeşitli sosyal mühendislik yöntemleri ile dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunuyor. Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği iş birliği ile Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığını Önleme Çalıştayı gerçekleştirilmiş, alınacak önlemler ve yasal adımlar tartışılmıştır.
Yasal Riskler ve Cezalar
IBAN kiralayanlar, çok ciddi yasal risklerle karşı karşıya. 5549 sayılı 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu' kapsamında, banka hesabının başkası tarafından kullanılmasına izin vermek suç olarak değerlendiriliyor. Hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası alabilir.
Bakanlığın Eylem Planı
Ticaret Bakanlığı, dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek ve tüketicilerin haklarını korumak için çeşitli tedbirler alıyor. Bunlar arasında, dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin analizi, halkın bilinçlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması bulunuyor.
Ayrıca, yüksek cezaların uygulanması ve yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gibi adımlar da atılıyor.
Bu açıklamalar ve alınan tedbirler, tüketicilerin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek adına önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.
Vatandaşların, aldatıcı tekliflere karşı dikkatli olmaları ve herhangi bir dolandırıcılık şüphesi durumunda yetkililere bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
