Yasal Riskler ve Cezalar

IBAN kiralayanlar, çok ciddi yasal risklerle karşı karşıya. 5549 sayılı 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu' kapsamında, banka hesabının başkası tarafından kullanılmasına izin vermek suç olarak değerlendiriliyor. Hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası alabilir.