hurriyet.com.tr’nin haberine göre Gaziantep’te yaşayan 4 Suriyeli uyruklu kişi Lübnanlı iş insanının 5 milyon dolar parasını çarptılar. Lübnan, konu ile ilgili Türkiye’ye nota verdi. MASAK tarafından yapılan araştırmalar sonucunda yakalanan dolandırıcılar hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve resmî belgede sahtecilik’ suçlarından dava açıldı.
TÜRKİYE’YE GELDİ
hurriyet.com.tr’nin haberine göre olay şu şekilde gelişti. Ülkesinin geçirdiği ekonomik, siyasi ve askeri krizden dolayı Türkiye’den kendi işletmesi için mal almak Lübnan uyruklu J.R. 2 yıl önce Gaziantep’te yaşayan Suriye uyruklu Zakaria Alhussin, WhatsApp’tan J.R.’ye polyester malzeme fotoğrafları yollayarak satmayı teklif etti. J.R., fiyatı yüksek diye teklifi reddetti. 1 ay 1 gün sonra ise Muhammed Elhüseyin, kardeşinin adını vererek uygun bir teklif sundu. J.R. malları görmek için Türkiye’ye geldi.
SAHTE BELGELER DÜZENLENDİ
Gaziantep'te J.R. isimli kişi, kendilerini amca-yeğen olarak tanıtan Muhammed Elhüseyin ve Zakaria Alhussin tarafından dolandırıldı. İlk görüşmede amca-yeğen olduklarını iddia eden sanıkların aslında baba-oğul oldukları ortaya çıktı. Baba Zakaria ve oğulları Muhammed ile Ammar, J.R.'yi Gaziantep'te başkalarına ait bir fabrikaya götürdü. J.R., sorun yaşamamak için noter onaylı sözleşme ve taahhütname talep etti. Bunun üzerine Zakaria ve Muhammed, noter damgası, imzası ve ismini içeren sahte belgeler düzenleyerek J.R.'yi kandırdı.
MASAK PARANIN İZİNİ BULDU
Dolandırıldığını anlayan J.R., avukatları aracılığıyla 14 Haziran 2023'te Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ardından Ankara Lübnan Büyükelçiliği'ne başvurdu. Büyükelçilik, 23 Haziran 2023'te Türkiye'ye nota vererek dolandırıcılık olayının çözümü için destek istedi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dört Suriyeli hakkında “nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açtı. MASAK, sanıkların parayla 8 lüks daire, 26 lüks araba ve 185 bin dolar alıp Suriyeli akrabalarına devrettiklerini tespit etti. Dava kapsamında ev ve araçlara devredilemez şerhi, sanıkların hesaplarına da bloke konuldu.
1.5 MİLYON DOLAR HALA KAYIP
Savcılık kara para aklama soruşturması başlattı. MASAK raporunda, Lübnanlı J.R.'den alınan paraların sanıkların hesabına yatırıldığı, paranın izini kaybettirmek için banka şubelerinden çekilmeye çalışıldığı belirtildi. 1.5 milyon doların ise kayıp olduğu belirlendi.
Dosyanın bir numaralı şüphelisi Muhammed Elhüseyin, uzun aramalara rağmen bulunamadı. İfade verdikten sonra tutuklandı. 2 Mayıs'taki ikinci duruşmada, kara para aklama soruşturmasının devam etmesine, paraların bulunmamasına ve delillerin toplanmamasına rağmen Elhüseyin tahliye edildi. Müşteki J.R.’nin avukatı, Gaziantep 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti.
