Korkutan uyarı, İBAN’a para atmadan 10 defa düşünün!
Son dönemde, IBAN ile ödemelerin yasal olup olmadığı, para göndermenin yasak olup olmadığı ve hatta suç olup olmadığı gibi sorular, esnaf ve tüccarların gündeminde yer alıyor. Nakit parası olmayan vatandaşların sıkça kullandığı IBAN ödeme sistemi, Maliye Bakanlığı'nın kontrolünde. Bakan Mehmet Şimşek, kayıt dışı fonların takip edildiğini ve IBAN ödeme sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Peki, IBAN'a para göndermek yasak mı? Hangi durumlarda yasaldır?
Ayrıca, vergi idareleri durumu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Mali Suçları Araştırma Komisyonu'na (MASAK) bildirebilir. Bu durumda, "Yazılı bildirimde bulunmaksızın kendi adına veya başkası adına bir bankada işlem yapan kişi" 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabilir (5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun-madde 15).
